D-News: భారత్‌లో క్రిప్టో, వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్ (VDA) సంస్థలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు చేపడుతోంది. Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) 15 Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SPs)కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ సంస్థలు Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 నిబంధనలను పాటించలేదని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
15 సంస్థలకు PMLA నోటీసులు
FIU-IND PMLAలోని Section 13 కింద ఈ సంస్థలకు నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ జాబితాలో Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT, Guardian ఉన్నాయి. భారత్‌లో సంబంధిత PMLA నిబంధనలను పాటించకుండా అక్రమంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించిన నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
Apps, URLs తొలగించేందుకు చర్యలు
FIU-IND, Information Technology Act, 2000 కింద నోడల్ అధికారిగా కూడా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ అధికారాలను ఉపయోగించి సంబంధిత సంస్థల యాప్స్ లేదా URLsను ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా తొలగించేందుకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు కేంద్రం తెలిపింది.
2023 నుంచి PMLA పరిధిలో VDAలు
మార్చి 2023లో Virtual Digital Asset Service Providersను Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism వ్యవస్థ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ నిబంధనలు భారత్‌లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించే దేశీయ, విదేశీ VDA సంస్థలకు వర్తిస్తాయి.
ఏ సేవలకు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి?
క్రిప్టో లేదా ఇతర VDAలను ఫియట్ కరెన్సీలతో మార్చడం, VDAల బదిలీ, డిజిటల్ ఆస్తుల కస్టడీ లేదా నిర్వహణ వంటి సేవలు ఈ నియంత్రణ పరిధిలోకి వస్తాయి. అలాగే డిజిటల్ ఆస్తులపై నియంత్రణ కల్పించే సేవలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి.
FIU-INDలో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి
VDA Service Providers FIU-INDలో Reporting Entitiesగా రిజిస్టర్ కావాలి. అదే సమయంలో PMLA, సంబంధిత నిబంధనల ప్రకారం లావాదేవీల రికార్డులు నిర్వహించడం, అవసరమైన లావాదేవీలను నివేదించడం వంటి బాధ్యతలను పాటించాలి. ఈ నిబంధనలు సంస్థకు భారత్‌లో భౌతిక కార్యాలయం ఉందా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడవని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
Crypto, NFTలపై కేంద్రం హెచ్చరిక
ఇదే సమయంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజలకు భద్రతా సూచన కూడా జారీ చేసింది. Crypto products, Non-Fungible Tokens (NFTs) ప్రస్తుతం నియంత్రణ లేని ఉత్పత్తులని తెలిపింది. వీటిలో పెట్టుబడులు లేదా లావాదేవీలు అధిక రిస్క్‌తో ఉండవచ్చని హెచ్చరించింది. అలాంటి లావాదేవీల్లో నష్టం జరిగితే నియంత్రణ సంస్థల నుంచి పరిహారం లేదా ఇతర నియంత్రణపరమైన పరిష్కారం అందకపోవచ్చని కేంద్రం సూచించింది.