DNews: అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగంలో అమెరికా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్‌పై ఆంక్షలను ఉల్లంఘించేందుకు సహకరించాయనే ఆరోపణలతో కెనడాకు చెందిన ఎనిమిది మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలపై అమెరికా ఆర్థిక శాఖ ఆంక్షలు విధించింది. కెనడాలోని ఒంటారియో, బ్రిటిష్ కొలంబియా ప్రాంతాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ సంస్థలు ఇరాన్‌కు చెందిన ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న సంస్థలతో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపినట్లు అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ చర్యతో ఆయా సంస్థలకు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో లావాదేవీలు నిర్వహించడం కష్టతరంగా మారనుంది. అంతేకాకుండా క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా అక్రమంగా నిధుల బదిలీ జరుగుతోందన్న ఆరోపణలపై కూడా అమెరికా కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పరిణామం అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్, మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్, క్రిప్టో రంగాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎనిమిది సంస్థలపై అమెరికా ఆంక్షలు.. అసలు కారణం ఇదే!
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ నవంబర్ 6, 2026న ఈ ఆంక్షలను ప్రకటించింది. ఇరాన్‌కు చెందిన సంస్థలు, ఆ దేశ ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న వ్యక్తులు అంతర్జాతీయంగా నిధులను తరలించేందుకు కెనడాలోని కొన్ని మనీ సర్వీసెస్ సంస్థలు సహకరించాయని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది.
ఈ చర్యను ‘ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్‌కాస్ట్’లో భాగంగా చేపట్టినట్లు అమెరికా వెల్లడించింది. ఇరాన్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌లను విచ్ఛిన్నం చేయడం, ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు ఉపయోగిస్తున్న మార్గాలను అడ్డుకోవడం ఈ ఆపరేషన్ ప్రధాన లక్ష్యంగా పేర్కొంది.
ఈ సంస్థలు ఇరాన్ కరెన్సీని ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో మార్చడం, నగదును డిజిటల్ ఆస్తులుగా మార్చి అంతర్జాతీయంగా పంపించడం వంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు అమెరికా ఆరోపించింది.
ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న సంస్థల పేర్లు ఇవే
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ ప్రకటించిన ఎనిమిది సంస్థలు కెనడాలోని ఒంటారియో, బ్రిటిష్ కొలంబియా ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నాయి.
- Diverse Trade Inc (Million Exchange)
- 1380079 BC Limited (Amin Exchange)
- Top PC Technician Inc
- NIA Nations Currency Ltd
- 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange)
- CCC Inc
- B Galaxy Inc (Cryptoyal)
- Darvish Exchange
ఈ సంస్థలు ఇరాన్‌కు చెందిన ఆర్థిక సంస్థలు, ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలతో లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. కొన్ని సంస్థలు ఇరాన్ కరెన్సీని డిజిటల్ ఆస్తులుగా మార్చి విదేశాలకు పంపించేందుకు సహకరించాయని కూడా పేర్కొంది.
అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థతో సంబంధాలు కట్!
ఈ ఆంక్షల వల్ల సంబంధిత సంస్థలు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో తీవ్ర పరిమితులను ఎదుర్కోనున్నాయి. అమెరికాలో ఉన్న ఆయా సంస్థల ఆస్తులను బ్లాక్ చేయడంతో పాటు, అమెరికా వ్యక్తులు, సంస్థలు వాటితో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించకుండా నిషేధం విధించారు.
ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ల ఆధారంగా జరిగే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈ చర్య ప్రభావం చూపనుంది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థతో సంబంధాలు కలిగిన బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఆంక్షలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి, దాని అనుబంధ సంస్థలకు ఆంక్షలను తప్పించుకునే మార్గాలను కల్పించే ఆర్థిక వ్యవస్థలను ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. కెనడా అక్రమ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సురక్షిత కేంద్రంగా మారకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలపైనా అమెరికా నిఘా
కేవలం కెనడాలోని మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలపైనే కాకుండా క్రిప్టోకరెన్సీ రంగంపైనా అమెరికా కీలక చర్యలు చేపట్టింది. MEXC Global అనే అంతర్జాతీయ వర్చువల్ కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థను అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి దూరం పెట్టేందుకు చర్యలు ప్రారంభించింది.
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖకు చెందిన Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ఈ సంస్థపై ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సంస్థ ద్వారా ఇరాన్, ఉత్తర కొరియా, రష్యా తదితర దేశాలకు సంబంధించిన ఆంక్షల ఉల్లంఘన, సైబర్ నేరాలు, ఇతర అక్రమ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి లావాదేవీలు జరిగినట్లు అమెరికా ఆరోపిస్తోంది.
2021 మే నుంచి 2026 మే వరకు MEXC Global ద్వారా కనీసం 16 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అనుమానాస్పద, అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయని అమెరికా ట్రెజరీ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ఆర్థిక సంస్థలు MEXC Globalతో సంబంధం ఉన్న నిధుల బదిలీలను ప్రాసెస్ చేయకుండా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ ఆదేశం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థతో సంబంధం ఉన్న లావాదేవీలపై మరిన్ని పరిమితులు ఏర్పడనున్నాయి. డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాతోనూ సంబంధాలున్నాయా?
ఈ వ్యవహారంలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. కెనడాలో ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలకు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ఒలింపిక్ స్నోబోర్డర్ ర్యాన్ వెడ్డింగ్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయని అమెరికా అధికారులు ఆరోపించారు.
ర్యాన్ వెడ్డింగ్ డ్రగ్స్ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును నగదు రూపంలో సేకరించి, కొన్ని మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థల ద్వారా డిజిటల్ ఆస్తులుగా మార్చి విదేశాలకు పంపించినట్లు అమెరికా ట్రెజరీ పేర్కొంది.
ఈ సంస్థల ద్వారా మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన డిజిటల్ ఆస్తులు బదిలీ అయ్యాయని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ర్యాన్ వెడ్డింగ్‌ను 2026 జనవరిలో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
అయితే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించిన అంశాలు అధికారుల ప్రకటనల ఆధారంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆయా సంస్థలపై విధించిన ఆంక్షలు, వాటిపై ఉన్న ఆరోపణలను తుది న్యాయస్థాన తీర్పులుగా పరిగణించకూడదు.
కెనడా ఆర్థిక నిఘా సంస్థ కూడా రంగంలోకి
ఈ ఆంక్షల అమలులో కెనడాకు చెందిన Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) కూడా అమెరికా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంది. అంతర్జాతీయంగా మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాదానికి నిధుల సరఫరా, ఆర్థిక ఆంక్షల ఉల్లంఘనలను అడ్డుకునేందుకు ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది.
FINTRAC వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు 161 మనీ సర్వీసెస్ సంస్థల రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేసింది. గత మూడేళ్లలో కలిపి తీసుకున్న చర్యల కంటే ఇది ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
అలాగే గత ఏడాది కాలంలో తొమ్మిది మనీ సర్వీసెస్ సంస్థలపై వివిధ నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి 198 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా జరిమానాలు విధించినట్లు వెల్లడించింది.
ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో క్రిప్టో లావాదేవీలను నివేదించకపోవడం, సరైన రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం వంటి అంశాలపై కెనడా అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రపంచ క్రిప్టో మార్కెట్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం?
అమెరికా తాజా చర్యలు అంతర్జాతీయ క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్‌కు కీలక సంకేతాలుగా మారాయి. డిజిటల్ కరెన్సీల ద్వారా దేశాల మధ్య వేగంగా నిధులను బదిలీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అదే మార్గాన్ని అక్రమ కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించకుండా నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ ఆధారిత లావాదేవీలపై అమెరికాకు ఉన్న నియంత్రణ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అమెరికా ఆంక్షలు విధించిన సంస్థలతో లావాదేవీలు నిర్వహించే ఇతర బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు కూడా చట్టపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు తమ కస్టమర్ల వివరాలు, నిధుల మూలాలు, అనుమానాస్పద లావాదేవీలను మరింత కఠినంగా పరిశీలించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. భవిష్యత్తులో డిజిటల్ ఆస్తుల లావాదేవీలపై అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణ మరింత పెరిగే అవకాశముంది.
అమెరికా చర్యలతో అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగంలో కొత్త చర్చ
మొత్తంగా కెనడాకు చెందిన ఎనిమిది మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థలపై ఆంక్షలు, MEXC Globalపై తీసుకున్న చర్యలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంచలనంగా మారాయి. ఇరాన్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌లను అడ్డుకోవడంతో పాటు, క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించి జరిగే అక్రమ నిధుల బదిలీలను నియంత్రించడమే అమెరికా లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ పరిణామాలు కేవలం కెనడా, అమెరికా దేశాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న బ్యాంకులు, మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ సంస్థలు, క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంస్థలపై ఇలాంటి చర్యలు ఉంటాయా అన్నది అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగంలో ఆసక్తికరంగా మారింది.