D News: Aug 10: రిలయన్స్ ADA గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన చట్టపరమైన వ్యవహారం మరింత తీవ్రతరమైంది. ఆయనకు చెందిన రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM), రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంస్థలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ప్రత్యేక PMLA కోర్టులో రెండు వేర్వేరు ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల నుంచి రూ.40,000 కోట్లకు పైగా నిధుల మనీలాండరింగ్, దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలను ఈడీ తన ఛార్జిషీట్లలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లో నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) కేటాయించిన నాలుగు కీలక టోల్ రోడ్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన నిధుల మళ్లింపుపై ఈడీ ఆరోపణలు చేసింది. ట్రిచి-కరూరు, ట్రిచి-దిండిగల్, సేలం-ఉలందూర్పేట్, జైపూర్-రింగస్ ప్రాజెక్టులు ఇందులో ఉన్నాయి.
2010లో నకిలీ సబ్కాంట్రాక్టింగ్ పనుల పేరుతో సుమారు రూ.187 కోట్లను ముందస్తు పథకం ప్రకారం పక్కదారి పట్టించినట్లు ఈడీ ఆరోపించినట్లు సమాచారం. ఈ నిధుల మళ్లింపును ప్రాజెక్టు వ్యయంగా చూపించేందుకు నకిలీ పత్రాలను రూపొందించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే షెల్ కంపెనీలు, వజ్రాల వ్యాపారులకు సంబంధించిన నెట్వర్క్ ద్వారా నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించినట్లు ఈడీ తన దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి పలు ఆర్థిక లావాదేవీలు, పత్రాలను దర్యాప్తు సంస్థ పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మనీలాండరింగ్ కేసులో న్యాయస్థానం తదుపరి ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేస్తుందన్న దానిపై ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఛార్జిషీట్లోని ఆరోపణలు దర్యాప్తు సంస్థ వాదనలు మాత్రమే కాగా, వాటిపై తుది న్యాయ నిర్ణయం వెలువడాల్సి ఉంది.