DNational 04 Dec: ₹3,500 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణ దర్యాప్తులో కీలక పురోగతి సాధించిన SIT, దాదాపు ₹78 కోట్ల అక్రమ నిధుల మనీలాండరింగ్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ముంబైకి చెందిన బులియన్ వ్యాపారి రోనక్ కుమార్ను అరెస్టు చేసింది.
మంగళవారం సాయంత్రం రాష్ట్రం విడిచి బయలుదేరే సమయంలో గన్నవరం విమానాశ్రయంలో అతన్ని అడ్డుకొని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ముంబై జవేరీ బజార్లో బులియన్ మరియు ఆభరణాల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న రోనక్ కుమార్, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్టిలరీల నుంచి వచ్చిన తెల్ల డబ్బును లెక్కలోకి రాని నగదు మరియు బంగారంగా మార్చే నెట్వర్క్కు కేంద్ర బిందువుగా పనిచేశాడని SIT ఆరోపిస్తోంది.
అడాన్ డిస్టిలరీస్, లీలా డిస్టిలరీస్ వంటి సంస్థలు ₹77.55 కోట్లను ముంబైలోని నాలుగు షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించాయని దర్యాప్తులో తేలింది. వీటిని ముందే అరెస్టైన అనిల్ చోఖారా (A-49) నిర్వహించినట్లు గుర్తించారు.
వస్త్రం, పాలిస్టర్ ఫిల్మ్ వంటి అసలు జరుగని లావాదేవీల పేరుతో ఈ నిధులను తరలించారు. రోనక్ కుమార్ మరియు అతని సోదరుడు, చాముండా బులియన్ యజమాని చేతన్ కుమార్, ఈ షెల్ కంపెనీల నుండి వచ్చిన డబ్బును బులియన్ మార్గం ద్వారా వేగంగా నగదు లేదా బంగారంగా మార్పిడి చేయడంలో సహకరించినట్లు చోఖారా విచారణలో వెల్లడించాడు.
లాండరింగ్ చేసిన ఈ డబ్బును అప్పటి YSRCP పాలనలో మద్యం సిండికేట్ సభ్యులకు, మరియు రాజకీయ లబ్ధిదారులకు కిక్బ్యాక్ల రూపంలో పంపించారని ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ లావాదేవీల అమలు–సమన్వయంలో రోనక్ కుమార్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు SIT గుర్తించింది.
2019–2024 మధ్య ఈ ₹3,500 కోట్ల భారీ కుంభకోణం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు ప్రకారం, కొంతమంది అధికారులు మరియు రాజకీయ–వ్యాపార వర్గాల మధ్య ఉన్న అవినీతి సిండికేట్ రాష్ట్ర మద్యం విధానాన్ని మార్చి, పెద్ద బ్రాండ్లను అణచివేసి, లంచాల బదులుగా కొత్త లేబుల్లను ప్రోత్సహించినట్లు సూచిస్తుంది.
ప్రస్తుతం SIT:
- మనీలాండరింగ్ ట్రైల్ను ప్రధాన నిందితుడు కేసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి (A1),
- అలాగే ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి (A7)
వైపు స్పష్టంగా అనుసంధానించినట్లు తెలిపింది.
రోనక్ కుమార్ అరెస్ట్తో ఈ ఆర్థిక నెట్వర్క్లోని మరిన్ని అంతర్జాతీయ సంబంధాలు కూడా బయటపడే అవకాశం ఉందని SIT భావిస్తోంది.
అతన్ని విజయవాడ కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయపరమైన కస్టడీకి పంపించారు.