DNational 12 Dec: సుమారు ₹1,000 కోట్ల విలువైన అధునాతన, అక్రమ కోడైన్ ఆధారిత దగ్గు సిరప్ రవాణా రాకెట్పై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) విస్తృత స్థాయిలో సమన్వయ దాడులు ప్రారంభించింది.
కేంద్ర పారామిలిటరీ దళాల సాయంతో ED బృందాలు ఫ్యాక్టరీలు, గిడ్డంగులు, అరెస్టయిన నిందితులు మరియు వారి సహచరుల నివాసాలు సహా దాదాపు 25 ప్రదేశాల్లో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించాయి. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు గుర్తించిన అతిపెద్ద ఫార్మాస్యూటికల్ మళ్లింపు–అక్రమ రవాణా సిండికేట్గా అధికారులు పేర్కొంటున్న 67 మంది నిందితులపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ECIR)—ED దాఖలు చేసే FIRకు సమానం—నమోదు చేసిన తర్వాత ఈ చర్యలు చేపట్టారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో, సహరన్పూర్, వారణాసి, ఘాజియాబాద్తో పాటు రాంచీ (జార్ఖండ్), అహ్మదాబాద్ (గుజరాత్) ప్రాంతాల్లో సమాంతర దాడులు జరిగాయి. కోడైన్ ఆధారిత సిరప్ల అక్రమ తయారీ, బాటిలింగ్ మరియు మళ్లింపుకు కీలక కేంద్రాలుగా ఈ ప్రాంతాలను అధికారులు గుర్తించారు. ఈ సిరప్లు కఠిన నియంత్రణలో ఉన్నప్పటికీ, మత్తు లక్షణాల వల్ల భారీగా దుర్వినియోగం చేయబడుతున్నాయి మరియు సరిహద్దుల మీదుగా అక్రమ రవాణాకు ఉపయోగించబడుతున్నాయి.
అక్రమ విక్రయాలు, నకిలీ స్టాక్ నమోదు, కట్టుకథ బిల్లింగ్, సంక్లిష్ట బినామీ పంపిణీ గొలుసుల ద్వారా స్వాదీనం అయ్యే భారీ ఆదాయ ప్రవాహాలపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు దృష్టి సారించింది.
గత సంవత్సరం ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు, ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ (STF), ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FSDA) నమోదు చేసిన 24కి పైగా ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ED ECIR నమోదు చేసింది. ఈ కేసుల్లో అక్రమ లేదా తప్పు లేబులింగ్తో ఉన్న కోడైన్ సిరప్లు, నకిలీ GST ఇన్వాయిస్లు, తారుమారు చేసిన స్టాక్ రిజిస్టర్లు భారీగా స్వాధీనం అయ్యాయి.
ఈ రాకెట్ షెల్ కంపెనీలు, అనధికారిక నగదు మార్గాల ద్వారా సరుకులను మళ్లించి, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ వంటి పొరుగు దేశాలకు అధిక ధరలకు అక్రమంగా రవాణా చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి నెట్వర్క్లను పోలీసులు మునుపే ఛేదించారు.
దర్యాప్తులో పలు ముఖ్య అనుమానితులను అధికారులు గుర్తించారు. ప్రధాన నిందితుడు శుభం జైస్వాల్, అతని సహచరులతో సంబంధం ఉన్న ప్రాంగణాల్లో ED సోదాలు కొనసాగుతోంది. ED నుంచి సమన్లు జారీ అయినప్పటికీ, జైస్వాల్ ప్రస్తుతం విదేశాలకు పారిపోయినట్లు భావిస్తున్నారు. అతని తండ్రి భోలా ప్రసాద్ జైస్వాల్ను పారిపోతుండగా UP పోలీసులు గతంలో అరెస్టు చేశారు.
ED ఆర్థిక దర్యాప్తు బృందం ప్రస్తుతం రవాణాదారులు, గిడ్డంగులు, ఫార్మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నగదు హ్యాండ్లర్లు వంటి మొత్తం లాజిస్టికల్–ద్రవ్య గొలుసును మ్యాప్ చేస్తోంది. కోట్ల రూపాయల మోసపూరిత లావాదేవీలను అధికారులు గుర్తించారు. ఇదే విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ఏర్పాటుచేసింది.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ED దాడులు బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేయడం, డిజిటల్ ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, సుమారు ₹1,000 కోట్ల విలువైన ఆపరేషన్ ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తులను అటాచ్ చేయడం వంటి చర్యలకు దారితీసే పూర్తి స్థాయి ఆర్థిక దర్యాప్తుకు నాంది పలుకుతున్నాయి.