DNational 09 Dec: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించిన ₹228.06 కోట్ల బ్యాంకు మోసం కేసులో పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ కుమారుడు జై అన్మోల్పై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసింది.
జై అన్మోల్ అంబానీపై తొలి క్రిమినల్ చర్యగా పరిగణించే ఈ కేసులో, ఆయన మాజీ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RHFL) మరియు కంపెనీ మాజీ CEO మరియు పూర్తి కాల డైరెక్టర్ రవీంద్ర శరద్ సుధాల్కర్, ఇతర తెలియని సహచరులు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (గతంలో ఆంధ్రా బ్యాంక్) దాఖలు చేసిన వివరణాత్మక ఫిర్యాదును అనుసరించి సీబీఐ చర్య తీసుకుంది. అంబానీ మరియు సుధాల్కర్ సహా RHFL, దాని ప్రమోటర్లు మరియు డైరెక్టర్లు నేరపూరిత కుట్ర, మోసం మరియు క్రిమినల్ దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారని, ఫలితంగా ప్రభుత్వ రంగ రుణదాతకు తప్పుడు నష్టం వాటిల్లిందని బ్యాంక్ ఆరోపించింది.
వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం RHFL బ్యాంకు నుండి సుమారు ₹550 కోట్ల విలువైన టర్మ్ లోన్లు మరియు నాన్-కన్వర్టిబుల్ డిబెంచర్లు వంటి క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందింది. కంపెనీ వాయిదాలు చెల్లించడంలో విఫలమైందని, ఖాతాను సెప్టెంబర్ 30, 2019న నిరర్థక ఆస్తి (NPA)గా వర్గీకరించారని బ్యాంక్ పేర్కొంది.
ఏప్రిల్ 2016 నుండి జూన్ 2019 వరకు గ్రాంట్ థోర్న్టన్ నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ గణనీయమైన అవకతవకలను వెల్లడించింది. “అరువు తీసుకున్న నిధుల క్రమబద్ధమైన మళ్లింపు” మరియు దుర్వినియోగం యొక్క స్పష్టమైన ఉదాహరణను నివేదిక సూచించింది.
RHFL యొక్క రోజువారీ వ్యవహారాలకు బాధ్యత వహించే నిందితులు రుణదాతలను మోసం చేయడం, రుణ నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం, మరియు ఫైనాన్స్ పొడిగించబడిన ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం డబ్బును మళ్లించడం/మారించడం అనే దురుద్దేశంతో నేరపూరిత కుట్రలోకి దిగారని బ్యాంక్ ఫిర్యాదు ఆరోపించింది.
దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది
డిసెంబర్ 6, 2025న న్యూఢిల్లీలోని CBI బ్యాంకింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫ్రాడ్ బ్రాంచ్ (BSFB)లో నమోదైన FIRలో, మోసం మరియు నేరపూరిత కుట్రకు సంబంధించిన భారత శిక్షాస్మృతి (IPC)లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద, అలాగే అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనల కింద అభియోగాలు ఉన్నాయి.
ఈ కేసుకు సంబంధించిన కీలకమైన పత్రాలను సేకరించడానికి CBI బృందాలు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అధికారిక ప్రాంగణంలో మరియు ముంబైలోని నిందితుడు జై అన్మోల్ అంబానీ నివాస ప్రాంగణంలో సోదాలు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.
ఈ పరిణామం అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూప్లో భాగమైన సంస్థలకు చట్టపరమైన ఇబ్బందులను పెంచుతుంది, ఎందుకంటే దర్యాప్తు సంస్థలు ఆరోపించిన ఆర్థిక దుష్ప్రవర్తనపై తమ పరిశీలనను కొనసాగిస్తున్నాయి.