D-News: విదేశాలకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు పంపించినా, తమ వ్యాపార లావాదేవీల్లో చాలా తక్కువ టర్నోవర్ చూపించిన కొన్ని సంస్థలపై ఆదాయపు పన్ను(ఐటీ) శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో, అనుమానాస్పద విదేశీ నగదు బదిలీలను గుర్తించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ధృవీకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (CBDT) వెల్లడించింది.
గత మూడు సంవత్సరాల్లో భారత్ నుంచి విదేశాలకు జరిగిన నగదు బదిలీల వివరాలను అధికారులు పరిశీలించారు. అదేవిధంగా, క్షేత్రస్థాయిలో సేకరించిన సమాచారాన్ని కూడా విశ్లేషించి అనుమానం ఉన్న సంస్థలను గుర్తించారు.
టర్నోవర్ తక్కువ.. చెల్లింపులు భారీగా
పరిశీలనలో కొన్ని సంస్థలు చాలా తక్కువ వ్యాపారాన్ని చూపించినప్పటికీ, విదేశాలకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు పంపినట్లు తేలింది. కొన్ని సంస్థలు ఆదాయపు పన్ను(ఐటీ) రిటర్నులు దాఖలు చేయలేదని కూడా అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ సంస్థలు విదేశాలకు పంపిన డబ్బును సరుకు రవాణా, సాఫ్ట్వేర్ దిగుమతి, కన్సల్టింగ్ సేవల కోసం చెల్లించినట్లు పేర్కొన్నాయి. అయితే, సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితిని చూస్తే ఈ స్థాయిలో విదేశీ చెల్లింపులు చేయడానికి సరైన ఆధారాలు కనిపించలేదని CBDT తెలిపింది.
చిరునామాలపై కూడా అనుమానాలు
దర్యాప్తులో కొన్ని సంస్థలు పత్రాల్లో పేర్కొన్న చిరునామాల్లో వాస్తవంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం లేదని గుర్తించారు. మరోవైపు, నకిలీ విరాళాల పేరుతో లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న కొన్ని చారిటబుల్ ట్రస్టులపై జరిగిన సోదాల్లో కూడా ఈ సంస్థలకు సంబంధించిన వివరాలు బయటపడ్డాయి.
దీంతో విదేశీ నగదు బదిలీల వెనుక అసలు వ్యక్తులు, సంస్థల పాత్ర ఏమిటనే విషయంపై అధికారులు మరింత లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు.
15CB సర్టిఫికెట్లపైనా పరిశీలన
విదేశాలకు డబ్బు పంపే సమయంలో ఉపయోగించే ఫారమ్ 15CB సర్టిఫికెట్ల జారీ విధానంపైనా ఆదాయపు పన్ను(ఐటీ) శాఖ దృష్టి పెట్టింది. కొంతమంది నిపుణులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇలాంటి సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసినట్లు గుర్తించారు.
నిబంధనల ప్రకారం, సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే అకౌంటెంట్లు సంబంధిత లావాదేవీలు, ఖాతాలు, పత్రాలను పరిశీలించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందువల్ల, సరైన పరిశీలన లేకుండా సర్టిఫికెట్లు జారీ చేశారా అనే అంశాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఈ దేశవ్యాప్త పరిశీలనలో ఇప్పటివరకు 394 సంస్థలు, 36 మంది నిపుణులను చేర్చినట్లు CBDT తెలిపింది. ఇందులో దేశ భూ సరిహద్దులకు సమీపంలోని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న 117 సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తంగా, షెల్ సంస్థలు, వాటి వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, విదేశాలకు డబ్బు పంపేందుకు ధృవీకరణలు ఇచ్చిన నిపుణులపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని CBDT స్పష్టం చేసింది.