DInternational 26 Nov: అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై ప్రధాన పురోగతిలో, దుబాయ్కు చెందిన డ్రగ్ కింగ్పిన్ పవన్ ఠాకూర్ను UAEలో అరెస్ట్ చేసి, త్వరలో భారతదేశానికి బహిష్కరించనున్నట్లు సమాచారం. భారత్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద కొకైన్ సీజ్లలో ఒకటిగా, సుమారు ₹2,500 కోట్ల విలువైన ఈ భారీ డ్రగ్ సిండికేట్లో ఠాకూర్ సూత్రధారిగా ఉన్నాడని అనుమానిస్తున్నారు.
మాస్ివ్ రాకెట్ మరియు ప్రధాన అనుమానితుడు
దుబాయ్ నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఠాకూర్, నవంబర్ 2024లో ఢిల్లీలో 82 కిలోల అధిక-నాణ్యత కొకైన్ అక్రమ రవాణాను అడ్డగించారని భావిస్తున్నారు. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (NCB) మరియు ఇతర కేంద్ర సంస్థల దర్యాప్తు అధికారులు ఈ రవాణాను భారతీయ ఓడరేవు ద్వారా అక్రమంగా తరలించి, రాజధానికి పంపిణీ చేశారని గుర్తించారు.
అదనంగా, ఢిల్లీ లో ఇటీవల ₹282 కోట్ల విలువైన మెథాంఫెటమైన్ స్వాధీనం చేసుకోవడంలో కూడా ఠాకూర్ నెట్వర్క్ సంబంధమున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు, ఇది అతని విస్తృత మాదకద్రవ్య కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది.
ఆర్థిక దర్యాప్తు మరియు ట్రయల్
ఠాకూర్ కార్యకలాపాలపై దర్యాప్తు మాదకద్రవ్యాల మించి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అతని విస్తృతమైన మనీలాండరింగ్ మరియు హవాలా కార్యకలాపాలను కూడా పరిశీలిస్తోంది.
మనీలాండరింగ్ నెట్వర్క్: ఠాకూర్, ఢిల్లీలో హవాలా ఆపరేటర్గా తన నేర జీవితాన్ని ప్రారంభించి, ఆర్థిక నైపుణ్యాలను ఉపయోగించి లాభాలను దాచడానికి అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్య వ్యాపారంలో తన నెట్వర్క్ను విస్తరించాడు.
సంక్లిష్ట ఆర్థిక మార్గాలు: దర్యాప్తు అధికారులు భారత్, చైనా, సింగపూర్, హాంకాంగ్, UAE వంటి దేశాలలో క్రిప్టోకరెన్సీ చానెల్స్, క్రాస్-బోర్డర్ షెల్ కంపెనీల ద్వారా ఉపయోగించే అక్రమ ఆర్థిక మార్గాలను గుర్తించారు.
స్తంభింపచేసిన ఆస్తులు: ఠాకూర్ సిండికేట్ ₹681 కోట్లకు పైగా నకిలీ దిగుమతి-ఎగుమతి పత్రాలను ఉపయోగించి తరలించిందని ED ఆరోపిస్తోంది. ఏజెన్సీ గతంలో అతని ప్రాంగణాన్ని శోధించి, నెట్వర్క్తో అనుసంధానిత 118 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను స్తంభింపజేసింది.
బహిష్కరణకు అంతర్జాతీయ సమన్వయం
NCB గత సెప్టెంబర్లో ఠాకూర్కు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ సిల్వర్ నోటీసు జారీ చేసింది. ఇది బహుళ అధికార పరిధిలోని నిందితుడి ఆస్తులు, ఆర్థిక మార్గాలను గుర్తించడానికి మరియు ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రత్యేక ఇంటర్పోల్ సాధనం.
ED నుంచి అనేకసార్లు సమన్లు జారీ చేయబడినప్పటికీ, ఠాకూర్ తరచుగా హాజరు కానందున, ఢిల్లీ కోర్టు నాన్-బైలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. UAEలో అతని అరెస్టు భారత మాదకద్రవ్య వ్యతిరేక ప్రయత్నాలకు గణనీయమైన విజయం; భారతదేశంలో మాదకద్రవ్య అక్రమ రవాణా, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలకు అతని బహిష్కరణకు మార్గం సుగమం చేసింది.
వర్గాలు సూచిస్తున్నట్లు, గత సంవత్సరం భారీ మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా తర్వాత ఠాకూర్ దుబాయ్కు పారిపోయి, అక్కడ లగ్జరీ ఆస్తులు, వాహనాలలో భారీ పెట్టుబడులు చేసి, రిమోట్గా కార్టెల్ను నిర్వహిస్తున్నాడు.