DNational 11 Dec: అనిల్ అంబానీ గ్రూప్కు చెందిన రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (ఆర్-ఇన్ఫ్రా)కు చెందిన 13 బ్యాంక్ ఖాతాలను, మొత్తం ₹54.82 కోట్ల బ్యాలెన్స్తో, స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) బుధవారం ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ నిధులను అక్రమంగా మళ్లించినట్టుగా ఆరోపణలు ఉండటంతో, విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (FEMA) నిబంధనల ప్రకారం ఈ చర్య తీసుకుంది.
నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) మంజూరు చేసిన హైవే నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు కేటాయించిన ప్రజా నిధులను, ప్రధానంగా తన స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ (SPVs) ద్వారా, ఆర్-ఇన్ఫ్రా మళ్లించిందని ఈడీ ఆరోపిస్తుంది. ఈ దర్యాప్తు 2010లో జైపూర్–రీంగస్ హైవే (JR టోల్ రోడ్)కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) ఒప్పందంపై కేంద్రీకృతమైంది.
ఈడీ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం:
1. తప్పుడు సబ్కాంట్రాక్టింగ్
ముంబైలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించే “షెల్ కంపెనీలు”కు నిధులను తప్పుడు సబ్కాంట్రాక్టింగ్ పేరిట పంపించారని ఆరోపించారు.
2. విదేశాలకు పొరలుగా నిధుల మార్పిడి
నకిలీ డైరెక్టర్లతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ షెల్ కంపెనీలు, నిధులను మరిన్ని షెల్ సంస్థల ద్వారా పొరలుగా తరలించినట్లు విచారణలో తేలింది.
3. అక్రమ విదేశీ లావాదేవీలు
వజ్రాల దిగుమతుల నెపంతో, ఎటువంటి సరుకులు లేకపోయినా, UAE మరియు హాంకాంగ్లోని సంస్థలకు నిధులు పంపించారని ఈడీ పేర్కొంది. ఈ సంస్థలు అంతర్జాతీయ ‘హవాలా’ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనే వ్యక్తుల నియంత్రణలో ఉన్నట్లు తెలిపింది.
సుమారు ₹54.82 కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్న 13 బ్యాంకు ఖాతాల స్వాధీనం, FEMA 1999లోని సెక్షన్ 37A కింద చేపట్టిన చర్య.
ఇది రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్పై ఈడీ జరుపుతున్న విస్తృత దర్యాప్తులో ఒక భాగమే. ఈ విచారణలో సుమారు ₹17,000 కోట్ల ఆర్థిక అవకతవకలు, రుణ మళ్లింపుల వంటి అంశాలపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద కూడా కేసులు ఉన్నాయి.
స్వాధీనంపై రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు.
ఈ నెలలో ముందుగా, వేరే కేసులో, ₹77.86 కోట్ల విలువైన కంపెనీ బ్యాంక్ ఖాతాలను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసినట్లు ఈడీ పంపిన నోటీసును సంస్థ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు తెలిపింది.
విస్తృత దర్యాప్తు నేపథ్యంలో ఈడీ పిలుపు పొందిన అనిల్ అంబానీ ప్రస్తుతం రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బోర్డులో సభ్యుడిగా లేరు.