DNews: 09 Oct: 2025లో చైనా సిండికేట్లు భారతదేశంలో సైబర్ నేరాల ద్వారా సంవత్సరానికి సుమారు ₹5,000 కోట్లు ($580 మిలియన్లు) దోచుకుని, షాడో బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారా ల్యాండర్ చేస్తున్నట్టు క్లౌడ్సెక్ రిపోర్ట్ తెలిపింది. ఈ నేరాలు ఫేక్ మొబైల్ యాప్లు, మ్యూల్ ఖాతాలు (మధ్యవర్తి బ్యాంక్ ఖాతాలు), మరియు అక్రమ పేమెంట్ గేట్వేల ద్వారా జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి కార్యకలాపాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి., మరియు ఇండియన్ సైబర్క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (I4C) ప్రతిరోజూ 4,000 మ్యూల్ అకౌంట్లను గుర్తిస్తోంది.
ముఖ్య వివరాలు:
- దోచుకున్న మొత్తం: సంవత్సరానికి ₹5,000 కోట్లు. ఒకే మోసపూరిత యాప్ ద్వారా 12 నెలల్లో ₹166 కోట్లు 34,299 మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారాలావాదేవీలు చేసింది. 25 ఇలాంటి యాప్లు ఉంటే మొత్తం ₹4,000-5,000 కోట్లు అంచనా.
- ప్రభావిత రంగాలు: అక్రమ గ్యాంబ్లింగ్, పాంజీ స్కీమ్లు, ప్రెడటరీ డిజిటల్ లెండింగ్, “డిజిటల్ అరెస్ట్” స్కామ్లు, ఫేక్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు.
- ఆపరేషన్ ప్రదేశాలు: చైనా నుండి నడుస్తున్న ఈ సిండికేట్లు మయన్మార్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, లావోస్ మరియు వియత్నాం వంటి ఆగ్నేయాసియా దేశాలలో ఉనికిని కలిగి ఉన్నాయి. మొత్తం భారత సైబర్ నేరాల్లో ₹22,845 కోట్లు (2024 డేటా) కోల్పోయాము, ఇందులో చైనా సిండికేట్లు ప్రధాన భాగస్వాములు.
నేరాల పద్ధతులు:
ఈ సిండికేట్లు భారతీయులను (బేరోజ్ యూత్, స్టూడెంట్స్) టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్లో “ఈజీ మనీ” యాప్ల ద్వారా మోసం చేసి, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, OTPలు సేకరిస్తాయి. మ్యూల్ అకౌంట్లు తెరిచి, డెబిట్ కార్డులు, చెక్బుక్లు సేకరిస్తారు. డబ్బు 7-10 అకౌంట్ల మధ్య వేగంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, క్రిప్టోకరెన్సీ (USDT), హవాలా నెట్వర్క్లు లేదా ఫేక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద్వారా దేశం బయటకు తీసుకెళ్తారు. మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును నకిలీ వ్యాపార ఇన్వాయిస్లను ఉపయోగించి షెల్ కంపెనీలకు మళ్లిస్తున్నారు. తరువాత దానిని ఎక్స్ఛేంజీల ద్వారా క్రిప్టోకరెన్సీలుగా మార్చి చైనాకు పంపుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా దుబాయ్ వంటి దేశాలకు తీసుకెళ్లి, అక్కడి నుండి చైనాకు పంపుతున్నారు. డబ్బు దేశం దాటిన తర్వాత, దానిని తిరిగి తీసుకురావడం అసాధ్యం అవుతోంది. చివరికి, ‘మనీ మ్యూల్స్’గా వ్యవహరించిన వారిని మాత్రమే దర్యాప్తు సంస్థలు పట్టుకుంటున్నాయి.
భారత్పై ప్రభావాలు:
- ఆర్థిక నష్టం: డబ్బు దేశం బయటకు వెళ్లి, రూపాయి బలహీనపడుతుంది, ట్యాక్స్ ఆదాయం తగ్గుతుంది.
- సామాజిక ప్రభావం: మ్యూల్ అకౌంట్ హోల్డర్లు చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొంటారు, డిజిటల్ పేమెంట్లపై విశ్వాసం తగ్గుతుంది.
- జాతీయ భద్రత: ఆర్థిక వ్యవస్థను బలహీనపరుస్తుంది.