DNational 12 Nov: భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అతిపెద్ద “డిజిటల్ అరెస్ట్” స్కామ్లలో ఒకటైన ఈ కేసులో, మహారాష్ట్ర సైబర్ విభాగం చైనా, హాంకాంగ్, ఇండోనేషియాతో సంబంధాలున్న భారీ అంతర్జాతీయ సిండికేట్ను బట్టబయలు చేసింది. ఈ స్కామ్లో ముంబైకి చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్త ₹58 కోట్ల మోసానికి గురయ్యారు.
దర్యాప్తు అధికారులు మంగళవారం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ అధునాతన అంతర్జాతీయ రాకెట్ ప్రధానంగా క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీల ద్వారా పనిచేస్తుంది. దొంగిలించిన నిధులు బహుళ క్రిప్టో వాలెట్ల ద్వారా విదేశాలకు మళ్లించబడ్డాయి. ఇప్పటివరకు అనేక రాష్ట్రాల్లో రెండు డజన్లకు పైగా వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.
మోసం పద్ధతి: ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ మరియు బలవంతపు ఒత్తిడి
ముంబైకి చెందిన వ్యాపారవేత్తను ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 19 నుంచి అక్టోబర్ 8 వరకు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI), ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఉన్నతాధికారులుగా నటించిన సైబర్ మోసగాళ్లు ఫోన్, వీడియో కాల్స్ ద్వారా బాధితుడిని సంప్రదించారు.
ఈ మోసంలో ప్రధాన వ్యూహం ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ — అంటే బాధితుడిని అధికారిక దర్యాప్తులో ఉన్నారని నమ్మించి, అరెస్టు చేస్తామని, ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకుంటామని బెదిరించడం. దాదాపు రెండు నెలల పాటు బాధితుడిపై ఒత్తిడి తెచ్చి, తాను “క్లియర్” కావాలంటే తన పొదుపు మొత్తాన్ని వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలని బలవంతం చేశారు.
గ్లోబల్ మనీ ట్రైల్
మహారాష్ట్ర సైబర్ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ కేసు సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను బహిర్గతం చేసింది. అక్రమంగా తరలించిన నిధులు ముందుగా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్లలో ఉన్న కమిషన్ ఆధారిత “మ్యూల్” బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా తరలించబడ్డాయి.
“ఈ నిధులను తక్షణమే క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చి విదేశాలకు పంపారు,” అని ఒక అధికారి తెలిపారు. “రూ.58 కోట్ల ఈ కేసుకు హాంకాంగ్, చైనా, ఇండోనేషియాతో ఉన్న లింకులను కూడా గుర్తించాం” అని ఆయన అన్నారు.
విస్తృత అంతర్జాతీయ స్కామ్లో భాగం
సైబర్ దర్యాప్తుకు రాష్ట్ర నోడల్ ఏజెన్సీ అయిన మహారాష్ట్ర సైబర్ విభాగం ప్రకారం, ఇది ఒంటరి సంఘటన కాదు. భారతదేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి “డిజిటల్ అరెస్ట్” మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ మోసాల ద్వారా దొంగలు కలిపి ₹2,000 కోట్లకు పైగా సంపాదించి ఉండవచ్చని అంచనా.
మ్యూల్ ఖాతాలను నిర్వహించి మనీలాండరింగ్ సులభతరం చేసిన వ్యక్తుల అరెస్టులతో పోలీసులు ఇప్పుడు ఈ భారీ స్కామ్ వెనుక ఉన్న సూత్రధారులను, విదేశీ లబ్ధిదారులను గుర్తించే దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ అంటే ఏమిటి?
‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ అనేది వేగంగా విస్తరిస్తున్న కొత్త రకమైన సైబర్ నేరం. ఇందులో మోసగాళ్లు:
- ప్రభుత్వ లేదా చట్ట అమలు సంస్థల (CBI, ED, TRAI మొదలైనవి) అధికారులుగా నటిస్తారు.
- ఆడియో/వీడియో కాల్స్ ద్వారా బాధితులను బెదిరిస్తారు, నకిలీ ‘అరెస్టు వారెంట్’ వంటి పత్రాలను చూపిస్తారు.
- బాధితులను ఆన్లైన్లో బందీగా ఉంచి, మనీలాండరింగ్ వంటి నకిలీ ఆరోపణల నుంచి “తమ పేరు క్లియర్ చేసుకోవాలంటే” డబ్బు బదిలీ చేయమని తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేస్తారు.