DNews: 09 Dec: రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (RHFL) కు సంబంధించి పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ కుమారుడు జై అన్మోల్ అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకల ఆరోపణలపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) విచారణ ప్రారంభించింది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదు చేయబడింది, కంపెనీ మరియు దాని అప్పటి డైరెక్టర్లపై ఆపాదించబడిన చర్యల ఫలితంగా బ్యాంకుకు దాదాపు ₹228 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆరోపించింది.
RHFL ముంబైలోని యూనియన్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రత్యేక SCF శాఖ నుండి ₹450 కోట్ల క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని పొందింది. రుణ ఒప్పందంలో భాగంగా, కంపెనీ కఠినమైన ఆర్థిక నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటం, సకాలంలో తిరిగి చెల్లింపులు చేయడం, వడ్డీని అందించడం మరియు సరైన భద్రతా ఏర్పాట్లను నిర్వహించడం తప్పనిసరి. అయితే, RHFL ఈ షరతులను పాటించడంలో పదే పదే విఫలమైందని, రిమైండర్లు మరియు పర్యవేక్షణ ఉన్నప్పటికీ, చివరికి 30 సెప్టెంబర్ 2019న ఖాతాను నిరర్థక ఆస్తిగా వర్గీకరించారని బ్యాంక్ ఆరోపించింది.
ఏప్రిల్ 2016 నుండి జూన్ 2019 వరకు కాలాన్ని కవర్ చేస్తూ గ్రాంట్ థోర్న్టన్ నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో, రుణం పొందిన నిధుల వినియోగంలో గణనీయమైన అసమానతలు బయటపడ్డాయని నివేదించబడింది. బ్యాంక్ ఫిర్యాదు ప్రకారం, నిర్దిష్ట వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం మంజూరు చేయబడిన డబ్బును మళ్లించి దుర్వినియోగం చేశారు, నిధులను అనుబంధ కంపెనీల ద్వారా మంజూరు చేయబడిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా లేని ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించారని ఆరోపించబడింది. జై అన్మోల్ అంబానీ మరియు రవీంద్ర శరద్ సుధాకర్ RHFL డైరెక్టర్లుగా పనిచేసిన సమయంలో ఈ చర్యలు జరిగాయని చెబుతారు.
ఈ ఫలితాల ఆధారంగా, CBI జై అన్మోల్ అంబానీ, రవీంద్ర శరద్ సుధాకర్ మరియు రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్లపై కేసు నమోదు చేసింది. ఏజెన్సీ సంబంధిత పత్రాలను సేకరించడం ప్రారంభించింది మరియు దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నప్పుడు లావాదేవీలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులను ప్రశ్నించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి, రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఆరోపణలకు లేదా కొనసాగుతున్న దర్యాప్తుకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రతిస్పందనను జారీ చేయలేదు.